Проверка контрагентов

Проверь контрагента и спи спокойно при налоговых проверках об этом далее удачно с того что вообще процедура проверки контрагентов носят достаточно добровольный характер то есть о чем идет речь то есть перед заключением договора ты можешь контрагента проверять а нашим просто на слово поверить не не перечислить это твое право хочешь рискуй но совсем другую окраску приобретает этот вопрос в рамках налоговых проверки судебных разбирательствах по этому вопросу но для упрощения давайте приведу пример например вы добропорядочная компания занимаетесь оптовой торговли а какими промышленными товарами а вот вы работаете и вдруг вдруг как это бывает вам нагрянула налоговая проверка и они нам говорят вот вот этот вот этот и вот этот поставщики хулиганили с обналичкой значит вы об этом знали бы вообще в говоре вообще все это сделано и договора с ними заключены же для того чтобы уйти от налогов вы разводите руками игреки учет совсем что-ли ребята не говорит нет нет это сделано специально поэтому давайте крис расхода все убираете вот вам ндс вот вам налог на прибыль вот вам там упрощенный аналог вот вам пенни вот вам штраф вы доплачиваете а вы идете в суд суде слышите тоже сама разводе руками говорите ну я ж не знал и вообще что я обязан что ли следи за своими контрагентами вот эти у них испрашивайте ну к сожалению к делу словами пришиваются так вот друзья чтобы повысить свои шансы на защиту при налоговой проверке был у нас такой документ постановления пленума высшего арбитражного суда а номер 53 2006 года этим документом была закреплена что вы предприниматель при заключении сделок при выборе контрагента должны проявить должную осмотрительность по-русски говорят проверить контрагента вас теперь есть такая обязанность в рамках налоговой проверки ну давайте разберемся как это сделать собственно и проверку агентов где взять информацию отвечаю на вопрос где где вера есть бесплатные ресурсы бесплатные сайты государственных органов бесплатные.
Cайты там есть различная информация вернусь к этому вопросу также есть специализированные программы и сервисы программы в которых данные тоже даем программы сервисы (пример : https://contragents.com/1077746321025) то есть информация на разных разных сайтах предоставляется бесплатно здесь вы покупаете программу или доступ или какой-то дополнительный сервис например в бухгалтерской программе и салихин получали все системы данные информацию по этой организации в чем разница помимо того что одно за день и другой бесплатно а то что если он большой объем документов и договоров как посты в этих сайтах очень неудобно не получить все в одном месте только с небольшой объем новых договоров проходит сервисов есть информация по аффилированности взаимозависимость если вам это конечно нужно также программками сервис предоставлен информация расчет финансовых показателей которые делаются на данных бухотчетности ну на мой вкус это в большинстве случаев полный удар потому что когда компания использует куда оптимизацию показателей баланса они неправильно соответственно программа отношение к реальному положению дел организациями не будут это кто предоставляет бесплатные сайты дам основные попрошу чтобы внизу видел были ссылки для того чтобы вы могли использовать это первый самый основной сайт сайт налоговой службы новых . что здесь можно посмотреть можно достать отсюда выписку бесплатно зале фен и места покажет соответственно у нас не знакомы до это кто учредители кто директора к чем фирма занимается вообще она существует не существует не находится в стадии банкротства организации далее других сервисах можно посмотреть нет ли подставных учредителей руководителя то есть не отказывался или руководитель вообще своей деятельности нас налогов участка с руководителем допрашивают а то есть если кого-то вот из ваших поставщиков руководителя допросили он сказал что я вообще тут не причем не дали 10 тысяч и меня назначили директором то нам не сдобровать хорошо дальше можно посмотреть нет ли долгов перед налоговой больших долгов и здоровье компании отчетность единственное что этот сервис показывает только те компании которые не сдают отчетность больше года далее можно посмотреть действительным или юридические адреса фирма там находится находится поэтому они заблокировали расчетный счет под основные сервисы налоговой службы далее а есть сайт прокуратуры здесь можно просмотреть планы проверки некоторых государственных органов не все плановые обращаю ваше внимание сайт судебный пристав например можно посмотреть нет ли в отношении когда на компанию данного лица исполнительных производств далее садится арбитражных судов дать картотека арбитражных дел здесь нужно посмотреть все судебную историю частные компании сунется по каким вопросам специализированные сайты ну например что если для заключения договора требуется код вашего исполнителя допустим сироп можно его пробить является вообще членом этого 2 так например есть единый реестр членов сро ну или например заключаете договор аутстаффинга тоже лицензии на это требуется также его можно пробить по реестру на сайте рост труда забив соответствующие гены это основные сайты пожалуйста и не пользуйтесь они бесплатные хорошо мы поняли дел остается информация что делать собственную дальше обращаем все внимание вы должны перед заключением договора запросить комплект документов комплект и так документы которые должны быть итак первое регистрационный документ копии регистрационных документов prev документы ну собственно с этим пунктам проблему предприниматель не возникает то про это и запрашивал свидетельстве ные на но гривен выписку но друзья не обманывайтесь на практике этого недостаточно суды этого внимания не принимают то есть если вы запросили только это то вы должны осмотрительность при выборе контрагента не проявили считаются то есть считаете что вообще контрагента не проявлялись данного 5 документов дальше это восток России также разрешительные документы если они нужны например разрешительные документы далее нужно запросить документы подтверждающие право подписи подписантов например правда все в договоре или какие-то хозяйственных и документов право подписи давайте разберемся чтобы подтверждает право подписи у директор или гендиректора ну конечно же решение о назначении а при создании допустим ожидали в других ситуациях здесь может быть доверенность на примеры приказ если там допустим гендиректор коммерческому поручил другие приказы если таким по другим сотрудникам хорошо здесь важный момент постарайтесь запросить если подписывается директор да особенно в договоре попроси подложить сколько паспорта копий паспорта чтобы вы могли удостовериться в личности туда хорошо поэтому запросили что остается остается произвести распечатку из вышеназванных сервисов распечатка распечатка данных вообще все это можно запросить прямо у компании с которой вы дугового заключаете если вы по каким-то причинам не делайте то заходите на эти сервисы и прямо все что я вам называла по максимуму особенно сайта налоговой службы вы распечатываете обратите внимание что при распечатке у вас должно быть зафиксировано должна быть зафиксирована да так получение документов даты распечатки документов данные можно каким-то образом прогнать это через электронную почту чтобы допустим поставщикам подтвердил или кому-то подпись там заверяю щую поставил или через почту России неважно должна быть на сайт аналоговый распечатаешь внизу принципе да то есть обязательно вида суд обращает на это очень большое внимание и так я еще предпринимательская деятельность это риск но вы не должны пренебрегать элементами подстраховки одним из которых является собственно проверка контрагента это бегите процедуру эту либо без исключения при заключении договоров со всеми поставщиками и исполнительными либо это может быть другим образом сделан например при сделках свыше 50000 рублей напрашиваются до введите в рекламе чтобы исполняли ваши менеджеры либо вы трудитесь 1 возьмите это на вооружение обязательно распечатайте и подкладываете договор в таких случаев при проверке при необоснованных претензиях налогового органа а их много этих необоснованных претензий поверьте мне наслово у вас очень высоки шансы на защиту будьте внимательны.